16 +

Деньги как отмывали, так и отмывают

Деньги как отмывали, так и отмывают

 

Прокуратура Кургана выявила факты неисполнения требований законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов.

Прокуратурой установлено, что 11 агентствами  не исполнялись требования, предъявляемые Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - Закон). 

Самым распространенным нарушением являлось отсутствие правил внутреннего контроля, которые должны  утверждаться после регистрации агентства, а также отсутствие их актуальной редакции. Именно этот документ налагает на предприятие обязанность направлять сообщение о крупных финансовых сделках, а также проводить идентификацию клиентов по списку экстремистов, сообщается на официальном сайте прокуратуры Курганской области.

В этой связи прокурор  Кургана в отношении генеральных директоров агентств возбудил дела об административном правонарушении по  ч.1 ст. 15.27 Кодекса РФ об АП (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма),  по результатам рассмотрения которых правонарушители привлечены к административной ответственности.

Служба информации «Область 45»

20.03.2013

Комментарии

Антон 20.03.2013 09:30

я вам больше скажу, так и будут отмывать дальше!

Читатель 20.03.2013 10:00

ого
так из подтекста выходит, что не только баблишко отмывали, но и террор спонсировали
жестко, жестко...

Олег 20.03.2013 10:40

за отмывание административная ответственность?
куда катится это государство...

Оставить комментарий