Центральный Банк России обязал банки до приема на обслуживание компаний проверять их деловую репутацию. За неисполнение этого требования банк может лишиться лицензии.
Теперь кредитные организации должны требовать с клиентов сведения о ней: отзывы в произвольной форме о деловой репутации компании от других корпоративных клиентов банка, которые являются ее партнерами или информацию от других банков, в которых данная компания обслуживалась, сообщает газета «Известия». До настоящего времени такой обязанности у банков не было. Полученная информация будет включаться в перечень сведений, которые банки запрашивают у организаций при их идентификации, наряду с данными о финансовом положении компаний, их рейтингах и прочими документами. За неисполнение требований указания предусмотрены штрафы: сотрудники кредитной организации могут быть оштрафованы на сумму 10-30 тыс рублей, а сам банк - на 50-100 тыс рублей. Крайняя мера (за неоднократное нарушение указания) - приостановление операций, а впоследствии - отзыв у банка лицензии.
Служба информации «Область 45»