16 +

В Зауралье сотрудница банка оказалась членом банды, похитившей сотни миллионов

В Зауралье  сотрудница банка оказалась членом банды, похитившей  сотни миллионов

В УМВД по Курганской области обратилась глава зауральского крестьянско-фермерского хозяйства - изучив банковские выписки по своим счетам, она обнаружила, что за полтора года, с апреля 2009 по октябрь 2011, через обналичивание чеков из ее средств исчезли девять миллионов рублей. Примечательно то, что женщина не имела чековой книжки в принципе.

Следователи выяснили, что к преступлению оказалась причастна руководитель одного из офисов зауральского коммерческого банка. С ее помощью организованная группа совершила шесть преступлений, связанных с махинациями с ценными бумагами.

За полтора года соучастники организованной группы незаконно изготовили и сбыли поддельные денежные чеки нескольких зауральских организаций и ИП на сумму 93 188 300 рублей. Также преступники изготовили и сбыли платежные поручения двух предпринимателей на сумму более 57 миллионов рублей.

Как оказалось, в Зауралье действовали 7 фиктивных организаций, имеющих подставных директоров. По счетам данных организаций с июня 2010 года до сентября 2011 года прошло более 250 миллионов рублей и около 110 миллионов рублей были обналичены.

«Директора» фиктивных организаций пояснили, что за денежное вознаграждение они зарегистрировали в налоговой инспекции на свои имена различные предприятия, а позже, также за вознаграждение, присутствовали при оформлении документов на открытие расчетных счетов в банке. На этом их участие в преступной схеме заканчивалось — расписывались в чеках и получали по ним деньги уже настоящие члены преступной группы.

В ходе расследования выяснилось, что роли и обязанности внутри преступной группы были распределены заранее. Так, один из участников группы привлекал подставных лиц, на которых регистрировались подконтрольные им организации - «однодневки». Еще одна соучастница подделывала денежные чеки. Другие привозили привлеченных лиц в офис банка, где те проставляли подписи о получении денежных средств в чеках. После этого руководитель дополнительного офиса реализовывала чеки, по которым в кассе этого же офиса были сняты денежные средства на общую сумму более 44 миллионов рублей.

Накануне дело было направлено для рассмотрения по существу в Курганский городской суд. Обвиняемым могут грозить значительные тюремные сроки, а также крупные штрафы, сообщает пресс-служба УМВД по Курганской области.

Служба информации «Область 45»

18.07.2013

Комментарии

Олег 18.07.2013 12:39

Какой банк-то?

Vova 18.07.2013 17:23

Мошенники по кургански... 11 друзей оушена блин))!

Оставить комментарий