Учредители и руководство компаний, которые проводили сомнительные финансовые операции через границу России, будут автоматически попадать в стоп-лист Федеральной таможенной службы.
Если те же учредители создадут другую фирму, она сразу окажется в зоне риска: информация о таких юрлицах передается в Федеральную налоговую службу (ФНС) и уполномоченные банки для проверки, сообщают «Известия».
Таможенники фиксируют факты совершения сомнительных операций, наличие задолженности или отсутствие фирмы по указанному при госрегистрации адресу. Всё это поможет бороться с созданием фирм-однодневок и незаконным выводом капитала за рубеж.
На основании данных физлицам могут отказать в госрегистрации новых компаний, фирмы-однодневки исключат из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), а банки получат право расторжения договора на ведение счета и отказа в проведении валютных операций, добавляет издание.
По мнению экспертов, такие меры могут оказать психологическое давление на бизнесменов. Чтобы избежать этого, для «белого» бизнеса необходимы стимулирующие меры.