Деньги как отмывали, так и отмывают
Деньги как отмывали, так и отмывают

 

Прокуратура Кургана выявила факты неисполнения требований законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов.

Прокуратурой установлено, что 11 агентствами не исполнялись требования, предъявляемые Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - Закон).

Самым распространенным нарушением являлось отсутствие правил внутреннего контроля, которые должны утверждаться после регистрации агентства, а также отсутствие их актуальной редакции. Именно этот документ налагает на предприятие обязанность направлять сообщение о крупных финансовых сделках, а также проводить идентификацию клиентов по списку экстремистов, сообщается на официальном сайте прокуратуры Курганской области.

В этой связи прокурор Кургана в отношении генеральных директоров агентств возбудил дела об административном правонарушении по ч.1 ст. 15.27 Кодекса РФ об АП (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма), по результатам рассмотрения которых правонарушители привлечены к административной ответственности.

Служба информации «Область 45»

Заметили ошибку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
3 комментария
Антон
20.03.2013
я вам больше скажу, так и будут отмывать дальше!
Читатель
20.03.2013
ого
так из подтекста выходит, что не только баблишко отмывали, но и террор спонсировали
жестко, жестко...
Олег
20.03.2013
за отмывание административная ответственность?
куда катится это государство...
Написать комментарий

Читайте также