В Зауралье раскрыли схему незаконных денежных переводов в Казахстан
В Зауралье раскрыли схему незаконных денежных переводов в Казахстан

Сотрудники Тюменской таможни и УФСБ России по Курганской области выявили факт совершения незаконных валютных операций.

Злоумышленники переводили деньги в Казахстан с предоставлением в банк подложных документов. 

Незаконный перевод осуществлялся от имени организации, зарегистрированной на подставное лицо, в рамках фиктивного договора на поставку зерна. Деньги поступали на счет фирмы-поставщика из Казахстана, но товар на территорию России фактически поставлен не был. Общая сумма незаконно переведенных денежных средств составила 1 625 000 рублей, рассказали в пресс-службе Тюменской таможни.  

Заведено уголовное дело.  Ведется следствие.

Служба информации «Область 45». Фото Анны Макаровой
Заметили ошибку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Написать комментарий

Читайте также