Сотрудники Тюменской таможни и УФСБ России по Курганской области выявили факт совершения незаконных валютных операций.
Злоумышленники переводили деньги в Казахстан с предоставлением в банк подложных документов.
Незаконный перевод осуществлялся от имени организации, зарегистрированной на подставное лицо, в рамках фиктивного договора на поставку зерна. Деньги поступали на счет фирмы-поставщика из Казахстана, но товар на территорию России фактически поставлен не был. Общая сумма незаконно переведенных денежных средств составила 1 625 000 рублей, рассказали в пресс-службе Тюменской таможни.
Заведено уголовное дело. Ведется следствие.