Кетовские прокуроры противостоят отмыванию денег

Установлено, что в нарушение Постановления Правительства РФ от 30.06.2012 № 667 «Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом» ООО «Арника» в положенный срок не проконтролировало определение подозрительных операций с недвижимым имуществом  и денежными средствами. Также не были  разработаны программы, препятствующие легализации преступных доходов, незаконных  сделок и финансирования терроризма, сообщается на официальном сайте прокуратуры области.

По результатам проверки прокурором района в отношении директора ООО «Арника» возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма),  которое направлено на рассмотрение в Межрегиональное управление Росфинмониторинга по Уральскому федеральному округу.

Служба информации «Область 45»