В Курганской области раскрыли преступную схему по отмыванию миллионов

В Курганской области раскрыли преступную схему по отмыванию миллионов

Поступившие на счёт жительницы Курганской области миллионы рублей привлекли внимание правоохранительных органов. Во время проверки выяснилось, что средства получены по сомнительной сделке. 

В пресс-службе прокуратуры Курганской области сообщили о проведении в Далматовском округе проверки в сфере противодействия легализации доходов. Местная жительница предъявила в банк медиативное соглашение, которое заключила с организацией-должником по договору поставки. В результате сделки она получила на счёт более 10 млн рублей. 

- Право требования задолженности возникло у указанного в документе юридического лица в результате перевода долга с организации, зарегистрированной в г. Челябинске, - пояснили в областной прокуратуре.

Также сообщается, что к моменту сделки обе организации существовали менее трёх месяцев. Никаких отчислений юрлица не производили и фактическую деятельность не осуществляли. В них не числилось никого, кроме директора. 

- Таким образом, в данной операции усматривались признаки легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, что противоречило Федеральному закону от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», - отметили в ведомстве

Сделка признана недействительной. Более 10 млн рублей взыскали в доход государства. 

- Судом иск прокурора удовлетворен в полном объеме, вынесенное решение вступило в законную силу и направлено на принудительное исполнение, - написали в пресс-службе прокуратуры Курганской области

Мария Мазина, ИА «РегионМедиаКонсалтинг (РМК)». Фото Анны Макаровой.
Заметили ошибку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Написать комментарий

Читайте также