Фиктивные сделки и 17 участников ОПГ: как жительница Кургана придумала схему хищения маткапитала на 55 млн

- Суть мошеннического замысла сводилась к тому, что злоумышленники находили через знакомых в Кургане и Тюмени женщин, имеющих право на получение материнского капитала, сумма которого в то время составляла в среднем порядка 466 тысяч рублей. Соучастники вводили держателей сертификатов в заблуждение и уверяли, что есть законный способ получить часть положенной от государства суммы на руки, - рассказали в ведомстве.

Схему хищения бюджетных денег в 2015 году разработала жительница Кургана 1982 года рождения. Она создала фирму, которая официально оказывала консультационные услуги при покупке и продаже недвижимости. В разное время она вовлекла в дело 17 человек. Преступники находили женщин с правом на материнский капитал и убеждали их, что можно законно получить часть суммы на руки. Затем подельники подбирали в Курганской области дома стоимостью около 80 тысяч рублей в отдалённых населённых пунктах и от имени обратившихся гражданок по доверенности оформляли договоры купли-продажи. На бумаге цену недвижимости завышали до размера материнского капитала. Готовый пакет документов отправляли в подразделения пенсионного фонда для получения компенсаций из бюджета. Когда деньги поступали на счёт компании, аферисты отдавали около 80 тысяч продавцам жилья, от 50 до 80 тысяч - женщинам, имевшим право на маткапитал, а остальное забирали себе. Всего было похищено 55 миллионов рублей.

Для легализации незаконных средств лидер ОПГ искала желающих улучшить кредитную историю, давала им займы и переводила на их карты деньги. Граждане сразу возвращали ей эти суммы наличными. В ходе расследования допросили более 400 свидетелей, осмотрели около 120 объектов недвижимости и изъяли большой массив документов, переданных злоумышленниками в пенсионный фонд. Чтобы возместить ущерб, на имущество фигурантов и их расчётные счета наложили арест. Материалы уголовного дела вместе с утверждённым обвинительным заключением направлены в суд. Приговора участники группы дожидаются под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.