В Кургане задержан руководитель управляющей компании «Восток-центр»

Руководителю УК «Восток-центр» в Кургане предъявлено обвинение в сокрытии денежных средств в особо крупном размере, за счет которых должно быть произведено взыскание налогов, уклонение от уплаты налогов с организации.

Следователи считают, что с 2022 по 2023 годы руководитель, зная о выставленных и неисполненных поручениях на списание и перечисление денег в бюджет в связи с недоимкой по налогам на сумму более 29 млн рублей, рассчитывался с контрагентами по обязательствам предприятия через расчетные счета фирмы «Интеграция +». С этой организацией он заключил договор о передаче полномочий исполнительного органа компании «Восток-Центр».

- Действия директора управляющей компании фактически были направлены на сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов. В результате умышленных преступных действий обвиняемого общая сумма сокрытых денежных средств составила более 17 млн рублей, - сообщили в СУ СК России по Курганской области.

Также руководитель УК хотел воспользоваться налоговыми льготами в виде освобождения от уплаты налога на добавленную стоимость и создал схемы так называемого дробления бизнеса. В результате он не уплатил в бюджет налог на добавленную стоимость за 2019, 2020, 2021 годы на общую сумму почти 30 млн рублей.

Сейчас в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.